按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
A、中国反洗钱监测分析中心
B、中国人民银行当地分支机构
C、当地公安机关
D、当地安全机关
发布时间：2025-07-03 17:02:04
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告
- 2.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的规定,恐怖融资的表现形式包括()
- 3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
- 4.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下()交易,金融机构应作为可疑交易报告。
- 5.以下()制度，不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的制定依据。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中华人民共和国中国人民银行法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》D.
- 6.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额
- 7.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面文件。
- 8.金融机构应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的书面档。
- 9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
- 10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易？
