现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途 , 因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。 ( )
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发布时间：2024-04-18 10:43:54
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相关试题
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- 3.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向、用途，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。()A．正确B．错误
- 4.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实( )，因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。
- 5.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有（）风险
- 6.现金业务容易使交易链条断裂，难于核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有（B）风险
- 7.（）是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程。A、资金出逃B、现金走私C、票据伪造D、洗钱
- 8.单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
- 9.单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
- 10.大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时，金融机构应当报告大额交易。
