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现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途,因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。
A、正确
B、错误
发布时间:
2024-04-18 10:43:28
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现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途,因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。
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现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途 , 因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。 ( )
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现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途,因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。()A.正确B.错误
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现金业务容易使交易链条断裂,难于核实( ),因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。
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现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有()风险
6.
现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易或易于让客户取得现金的金融业务具有(B)风险
7.
()是为了掩饰非法收入的真实来源和存在,通过各种手段使非法收入合法化的过程。A、资金出逃B、现金走私C、票据伪造D、洗钱
8.
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于人民币大额交易。
9.
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易。
10.
大额交易判别标准:当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支时,金融机构应当报告大额交易。
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